Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан      Примечание РЦПИ! Порядок введения в действие приказа см. Утвердить прилагаемые Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан. Признать утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования, но не ранее 2.

Приказ от 22.05.1996 г..

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 го. Державне казначейство; Наказ, .

Келимбетов      «СОГЛАСОВАНО»      Министерство по инвестициям и развитию      Республики Казахстан      Министр . Общие положения. 1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 3. О Национальном Банке Республики Казахстан», от 3. Gorenje K 55306 As Инструкция тут. О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 1. О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании), от 1.

О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон о разрешениях) и определяют порядок организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, который включает квалификационные требования к уполномоченным организациям, порядок и условия лицензирования уполномоченных организаций, порядок уведомления уполномоченным банком об открытии, приостановлении, возобновлении деятельности, закрытии обменных пунктов, требования к обменным пунктам, условия их функционирования и проведения ими обменных операций с наличной иностранной валютой. Понятия, применяемые в Правилах, используются в значениях, указанных в Законе о валютном регулировании. Для целей Правил используются также следующие термины и понятия: 1) автоматизированный обменный пункт – электронно- механическое устройство, принадлежащее уполномоченному банку и позволяющее осуществлять обменные операции путем внесения наличных денег в данное устройство и получения из него наличными эквивалентной суммы в другой валюте; 2) обменные операции – операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые через обменные пункты и автоматизированные обменные пункты; 3) операционная касса обменного пункта – специально оборудованная часть помещения обменного пункта, предназначенная для кассира, обслуживающего клиентов при проведении операций с наличной иностранной валютой; 4) компьютерная система – автоматизированная информационная система, реализующая функции контрольно- кассовой машины, обеспечивающая ведение учета обменных операций и поставленная на учет в налоговом органе; 5) действительная лицензия – выданная или переоформленная лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которой не приостановлено или не прекращено; 6) наличная иностранная валюта – находящиеся в обращении банкноты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство; 7) юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой – уполномоченная организация или уполномоченный банк, имеющий право на организацию обменных операций с иностранной валютой в соответствии с выданной ему лицензией или правом, предоставленным законами Республики Казахстан; 8) действительное приложение к лицензии – выданное или переоформленное приложение к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которого не приостановлено или не прекращено; 9) приложение к лицензии – неотъемлемая часть лицензии, содержащая сведения о фактическом месте нахождения обменного пункта уполномоченной организации; 1. Квалификационные требования к уполномоченныморганизациям. Уполномоченная организация создается в организационно- правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с наличной иностранной валютой. Учредителями уполномоченной организации являются физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан. Учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации не может быть лицо, являвшееся учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, до истечения трех лет с даты соответствующего решения территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан (далее – филиал Национального Банка).

Однако года Инструкция .

Не допускается создание уполномоченной организацией представительств, а также участие уполномоченной организации в уставном капитале других юридических лиц, в том числе в качестве учредителя. Уставный капитал уполномоченной организации формируется в полном объеме до обращения уполномоченной организации за получением лицензии и (или) приложения к лицензии в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1. Уполномоченная организация должна иметь помещение для размещения обменного пункта, оборудование для функционирования обменного пункта, персонал обменного пункта, отвечающие требованиям, установленным пунктом 3. Правил. Не допускается размещение обменного пункта уполномоченной организации в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта.

Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 2. В качестве документов о соответствии уполномоченной организации квалификационным требованиям представляются следующие документы: 1) сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации по форме согласно приложению 1 к Правилам; 2) документ банка второго уровня (выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в соответствии с требованиями пункта 6 Правил; 3) копия (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) документа, подтверждающего прохождение кассиром специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) документа, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о труде и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой; 4) копия (копии) документа (документов), определяющего (определяющих) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков; 5) копия паспорта завода- изготовителя контрольно- кассового аппарата или краткое описание функциональных возможностей и характеристик компьютерной системы; 6) краткое описание функциональных возможностей и характеристик программного обеспечения для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил в случае отсутствия компьютерной системы.

Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 2. Порядок и условия лицензирования уполномоченных организаций.